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当心血本无归!这21个套牌、虚假投资理财平台全是骗局,已有平台跑路!

5个月前 (11-25)曝光31

近期,不法分子利用虚假理财APP进行诈骗的案件频发,不少平台打着“高收益”“国家项目”甚至知名企业旗号,诱骗用户投入资金后便关网跑路。下面整理了21个风险极高的虚假项目,请大家擦亮双眼,谨防上当!

一、套牌知名企业,实为资金盘陷阱

1、“华能”APP

冒充中国华能集团,通过第三方链接传播,IP地址在境外,号称高回报理财,实为虚假项目。

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2、“递维(迪维)”APP

以“世界量化AI”为噱头,宣称稳赚不赔,结果上线半个多月就崩盘跑路。

3、“海洋牧场”APP

冒用山东海洋集团名义进行融资诈骗,已被官方发声明打假。

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4、“京东科技”APP

冒充京东平台,以“退款”为诱饵吸引用户,近期群聊突然解散,疑似崩盘。

二、虚构国家项目,实为信息套取+诈骗

5、“人民资产”APP

谎称提现需交1500元“解锁费”,制造紧迫感,实为最后一波收割。

6、“审计通APP”

冒充国家项目,诱导用户缴纳“提现手续费”,APP未备案且携带病毒。

7、“普惠金融”APP

以签到奖励为诱饵,套取用户实名信息和银行卡,涉嫌非法收集个人信息。

8、“大国工匠”APP

11月5日刚上线,宣称发放高额资金,诱导用户实名注册,后续可能推出诈骗项目。

9、“公信帮扶通”APP

谎称登记身份可领“补偿金”,背后公司实为一家小型服装批发企业,无任何官方背景。

10、“中国资产”APP

11月6日上线,以黄金、房产为诱饵,要求用户提供身份证、人脸识别等信息,风险极高。

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11、“投资中国”APP

通过虚假视频展示高回报假象,实际与“扩大内需”骗局套路一致。

三、披着“AI”“区块链”外衣的庞氏骗局

12、红蚁AI

宣称年化收益40%~80%,通过拉人头返利维系资金流,本质是庞氏骗局。

13、Jin er APP

以超高收益吸引用户,通过推荐升级模式圈钱,符合庞氏骗局特征。

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14、ARK-DEFI(方舟之境)


承诺37倍收益,无实际业务支撑,完全依赖后续资金注入,随时可能崩盘。

15、JUST项目

虚构“荷兰ING集团合作”背景,宣称29天收益43%,实则无真实业务支撑。

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16、MICRO微易

发行空气币MEC,通过“挖矿+销毁”制造升值假象,诱导用户投资。

四、传销币与多层收割盘

17、“GEC环保币2.0”

以租赁矿机为名发展下线,实则封号吞币,发行方早已被定性为非法组织。

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18、Des Alpes(阿尔卑斯)

要求用户缴费加入矩阵层级,收益全靠拉人头,资金不受法律保护。

19、“宝成团队”

列举9个虚假项目要求用户上报参与情况,群内“托”演戏制造赚钱假象。

20、万某保险

日收益0.5%~1%,远超市场水平,通过VIP等级拉人头,实为保险类骗局。

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21、Sollong(索隆)

10月开始大面积限制提现,近期彻底关网跑路,群聊全部解散。

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