指出真相的人,会变成傻子和骗子的共同敌人,大家好,我是古月,今年一些骗局借助所谓的高科技交易所等概念,精心包装,利用人们追求财富增值的心理,设计出极具迷惑性的诈骗陷阱。
它们或打着“人工智能跟投”“区块链”“数字经济”等旗号,以高额回报、稳赚不赔为诱饵,实则行非法集资、网络传销、金融诈骗之实,严重扰乱经济秩序,侵害民众财产安全。我们对近期活跃及典型涉嫌违法违规的平台与项目进行了梳理与汇总。本公众号旨在揭示各种资金盘骗局的运作模式与欺诈本质。仟佰意BAX交易所资金盘骗局就是其中之一,有受害者反馈是之前那个叫中永国昌股票盘的诈骗团伙搞的平移重启盘,包装的导师这次叫穆欢,充值和提现都是u,属于典型的柬埔寨杀猪盘,大家要提高警惕,要崩盘跑路了…


这个骗局包装的穆欢号称拥有超过15年的金融与区块链行业经验,曾先后任职于多家国际顶级交易所与数字资产投行,长期专注于加密货币交易策略、市场结构研究与风险管理。累计管理资产规模有10亿u,你就听这些诈骗犯吹吧,真有这些钱还能出来搞诈骗?


宣传虚拟货币交易所属于违法行为。根据中国现行法律法规,虚拟货币相关业务活动被明确界定为非法金融活动。任何为虚拟货币交易所提供营销宣传、推广引流等服务的行为,均可能被认定为协助非法金融活动,需承担法律责任。各位能撤就撤吧…
特此声明
本文所述项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司,且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害,旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险,避免卷入潜在法律纠纷。
这个盘子好像很多人都曝光过,随便一找就能看到大量负面。实力很一般的跟单资金盘,充值USDT然后去投资证券,明显一看就逻辑不通。你充值USDT的项目,按道理搞币圈合约投资跟单才对呀,居然弄个什么证券投资?国内哪个证券投资用USDT的? 美股现在用USDT也不是特别方便啊,很多股票都操作不了。所以证券投...
关于“优科创”项目,后台已经很多人咨询,发来相关资料,特别是印刷的说明书,让小编想起刚退出江湖的“新利众”盘子,当时可是在餐桌上人手一份,吃完这顿饭,如果不成几单,团长都不好意思找项目方报销。这类项目通过慈善公益手法,潜移默化进入下面城市,某些不熟悉的地方人员以为真是慈善,让很多人无形被PUA,最后...
就在前几天朋友圈里不少人还在疯狂晒聚币的平台币ju涨到23U,马上要涨到100U了—-就在所有人都沉浸在暴富梦里时,17号ju突然暴跌到5U以下(目前在6U左右),有人前几天还说赚了几十万,现在不仅没赚钱,还倒亏很多,有人刚投进去几万块钱,现在只剩几千块钱了—-众多玩家一片恐慌!这次暴跌有人说是5M...
昊天评盘界:今天昊天带大家曝光一下一个叫百景公会的合约跟单类资金盘骗局,最新消息:之前“康卡斯特”诈骗团伙崩盘后开的盘,也4个月了,目前部分团队已经撤离,已经开始单割,高度预警,即将崩盘跑路!诈骗团伙还规定每位新人加入公会每天多一场培训课程收益可连续参加5天,新人5天15场计划,上级扶持奖励只有扶持...
近期网络上涌现出不少打着“扶贫”“国家项目”“数字金融”等旗号的骗局,不少群众深受其害。下面为大家梳理一批高风险诈骗项目,请一定擦亮眼睛,避免上当! 1、唯遗商城资金盘骗局已经崩盘,积分暴跌10倍,无法提现!...
今天是10月3日,祝福大家节日快乐!欢度双节之际,请大家不要忘记了防骗!以下这些项目现状,给大家简单讲讲:1、关于车夫案件的提醒多年来,车夫以“公益、慈善”、“中华雷锋志愿者”、“乡村振兴”旗号为幌子,骗取不少人钱财,7月1日,车夫落网了。有人被“洗脑”,现在还相信车夫做的是“公益事业”,还拉人进入...