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套牌正规公司的“维尔利”资金盘实锤跑路,正在进行单割,以及近期即将跑路的项目预警。

4个月前 (01-10)曝光13

骗局核心:冒名与虚假包装

这个骗局的关键在于利用信息差进行精心伪装,冒用身份。诈骗团伙在香港注册“香港维尔利健康科技集团”的空壳公司,盗用A股上市公司“维尔利”(主营环保业务)的名称,股票代码等信息,伪造合作关系,将自己包装成具有权威背景的健康科技企业。


虚构项目:宣称开展“ai医疗”,“干细胞抗衰治疗”等高科技健康项目,并且承诺(如日息1%)的投资回报,这些都是项目虚构,没有任何医疗资质备案。
可恨的是针对有一定积蓄的老年人,打着为健康有保证的口号。已有知情人爆料家中老人被骗几十万。正真的维尔利上市公司早就已经发布澄清公告,声明与这家“香港维尔利”无任何关系。但是并没有太多人关注,可恨的是老年人的信息接受太慢,给了骗子肆意妄为的机会。
运作模式:庞氏骗局与传销结合
该资金盘的运作是典型的“旁氏+传销”模式,其层级奖励机制如下,通过鼓励“拉人头”来维持运转:
层级与奖励机制如下:
级别名称:银牌代理
升级条件:推荐3人,团队总投资大于或对于5万元
主要收益:抽下级交易佣金8%
级别名称:金牌代理
升级条件:推荐5人,团队总投资大于等于20万元
主要收益:团队新增投资额15%作为“领导奖”
级别名称:钻石代理
升级条件:推荐10人,团队总投资大于等于100万元
主要收益:“全球业绩分红”
其实收益完全依赖于不断发展新投资者投入资金,而非真实的项目盈利,本质是击鼓传花,如果是正规的有此等好事轮到你?从以上条件来看完全是资金盘的骗局。
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如何识别与防范类似骗局
查资质:对于任何投资项目,务必通过企业网,国家企业信用信息公示系统,交易所公告等官方渠道核实公司真实背景和业务范围。
坚决远离任何要求“拉人头”,通过发展下线获得奖励或返利的项目,这种层级计酬模式是传销的典型特征。
看收益:警惕任何承诺“保本保息”,“超高收益”(如日息超过1%)的投资,阿杰几乎每篇都说过了,凡是承诺以上的都需要警惕。上当受骗了收集资料尽快报警,维权,不要听信“充值后维护系统可以提现”之类的话术,很有可能进行第二次收割。
不要被资金盘骗了都不会维权,资金盘骗局维权攻略
顺便讲一下近期即将崩盘的项目
“合创期汇(合创俱乐部)
近期状态:大量单割会员,预警崩盘
主要风险:期货跟单类资金盘,承诺日收益1%到2%。近期开始大量“单割”会员(单方面冻结账户),能走的尽快走,收存资料报警吧。
合诚社(环宇汇交易所)
近期状态和上面的一样,合约跟单资金盘,近期单割800多名会员,活动频繁旨意在拉人头,崩盘风险极高。
套牌“前沿资产”资金盘
冒充正规私募基金“海南世纪前沿资产”,以高息理财诱骗投资者。已被正主声明打假,预计难以维持。
近期和明年需要极度警惕冒充“海南正规公司”或打着“海南发展”一系列的项目。我是阿杰,如果以上对你有帮助可以点个关注,后续持续更新。转发朋友预防上当受骗。


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