链饷购:该项目上线不久,便有粉丝咨询其是否为正规平台。从表面看,项目包装得颇为 “高大上”,容易让圈内新人误以为是合规平台,但深究模式便会发现,其本质是常见的寄售类互助盘骗局。项目设置每日三场商品预约,吸引玩家投钱认购后再进行寄售,宣称每轮(3 天)可获 3% 的利息收益。值得注意的是,平台内的商品多为高价白酒、保健品,一款不知名的白酒价格甚至超过茅台,与前段时间刚崩盘的长城易趣模式如出一辙,属于典型的资金盘骗局,务必远离。


座某互动(云创互联):打着 “共享屏幕赚钱” 的幌子,实为资金盘骗局。其初期模式是诱导参与者投资租赁广告屏设备,谎称设备将安装在各大机场、高铁站,以此赚取广告收益,这些说法全为虚假。事实上,用户投入的大部分资金并未用于生产设备,更谈不上在机场、高铁站安装。如今,项目又宣称在海南承包了 10 万亩地种植榴莲,吸引参与者花 1 万多元认购一棵榴莲树,宣称 2-3 年即可回本,后续每年仅凭榴莲就能赚 4 万多元。此类 “认购返利” 骗局早有先例,从认购黄花梨树到牛羊鸡,最终无一例外都是关网跑路,本质仍是资金盘,务必远离。
仟佰意 BAX 交易所:作为跟单类资金盘骗局,近日已彻底崩盘,导致数万投资者血本无归,涉案资金达上亿元。目前,平台要求投资者重新交钱,将资产平移至 “安本股票新平台”,在此提醒,切勿再投入资金,此类操作根本不可能实现提现,只会造成二次损失。
A9:这款虚拟币骗局近日也已崩盘,众多参与者损失惨重。当前,各类虚拟币项目层出不穷,多以 “去中心化”“无人操控” 为噱头吸引投资,但从诸多崩盘案例来看,该类项目该崩盘时依旧崩盘,该圈钱跑路时也毫不手软,本质不过是换了个 “链上” 外壳的资金盘骗局。
斯巴达:近期出现的虚拟币骗局,据称在杭州进行业务对接。近两年来,杭州俨然成了各类虚拟币项目的聚集地,这类项目随时可能崩盘跑路,务必远离。
龙铭策选(智汇社):典型的股票跟单盘,目前泡沫已十分庞大。据粉丝反馈,不少团队已被限制提现,平台要求必须拉新人加入才能提现。这类跟单类资金盘骗局,多为东南亚电诈园区人员操控,专门针对大陆民众实施收割,务必远离。
此外,还需警惕以下项目:OASIS GLOBAL 全球绿洲计划(虚拟币骗局,远离)、OLY(虚拟币骗局,远离)、星火计划(资金盘骗局,远离)、初心驿站(冒充国家名义的骗局,勿信)、塔吉跨境电商 X-TARGET(资金盘骗局,远离)、共信中华(冒充国家名义的骗局,勿信)。
以上是近日部分项目的最新动态,若大家有其他项目需要咨询,可在文末留言。需再次强调,资金盘本质是 “击鼓传花” 的游戏,最终结局要么是平台关网跑路,要么是被政府依法查处,务必认清其危害,远离各类资金盘骗局,守护好自身财产安全。
大家好,我是古月,一个安静的洞察者,一个网络夜游者,今天挑一个大点的资金盘来说,BaKkt – AI智能借投资之名行骗,运行了有4个多月了,以超高收益为饵,如会员投入 3650 元左右,每日能得约 50 元回报进行洗脑诈骗:设拉人头奖励,直推一人得 10U(约 73 元);构建层级团队奖励体系,刺激...
关于睿盛环球(深圳)企业管理有限公司吉安分公司涉嫌非法金融活动的风险提示近日,接到群众反映,位于永丰县商会大厦1106号的睿盛环球(深圳)企业管理有限公司吉安分公司(登记负责人:唐某云,实际负责人:黄某梅)诱骗投资者下载“Gold Link”APP,推广“泰达币(USDT)”“区块链”等虚拟货币或相...
资金盘项目骗局跑路已经是屡见不鲜的事实,都是骗子为了骗取钱财的惯用方式,每年都会有大量的被骗新闻,还是有那么多的人在盲目自信能赚到钱,甚至还带着亲朋好友一起上当受骗。 太平洋资管(pimco):...
听说最近GEC3.0又要上线了?还打着“同呼吸,共命运”的旗号,宣称免费送15天产6.5积分包,手续费50%?我翻开宣传图一看,上面密密麻麻写着:新手包、一级到七级任务包、会长级别、全球分红……这套路,咋这么眼熟呢?因为这玩意儿已经重启了不知道多少次了!作为一个在区块链反诈领域摸爬滚打多年的“老司机...
大家好,我是震哥。今天咱们来聊聊一个叫“聚富通”的股票跟单资金盘,这玩意儿说白了就是个杀猪盘,快崩盘跑路了,大家可得小心!这家伙冒充香港公司,用个假APP叫“富达”,吹嘘一键跟投就能日赚2%,群里天天洗脑跟单。震哥得说,这盘其实是缅北诈骗团伙搞的重启老套路,导师叫老邓,托儿一堆,专坑新人。等你投了钱...
近期,外汇交易市场出现一起引起广泛关注的风险事件。一家名为HTFX的外汇交易商,尽管持有英国金融行为监管局(FCA)等多家监管机构的牌照,却被曝光存在严重运营问题,包括恶意侵占用户资金、拒绝出金等行为,投资者需高度警惕。HTFX自称是一家跨国外汇CFD投资券商,总部位于中国香港,在英国、塞浦路斯、瓦...